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  • 加密货币又添丑闻 印度交易所传销骗取 27 万美元_财经频道_东方

    发布日期:2020-09-28 06:01   来源:未知   阅读:

    据当地新闻门户网站MilleniumPost报道,在受害者提出正式投诉后,当地警察局的经济犯罪部门正在调查这起可能的骗局。

    然而,交易所运营商将他们的基地从德里搬到了迪拜,留下了几十个投资者,没有任何通知。起诉书详细指出,被指名为犯罪者的交易所董事,从他们的加密货币业务中获利逾680万美元。

    该交易所是2017年推出的移动比特币交易平台,允许使用手机号码进行交易。

    PlutoExchange首席执行官巴拉?维尔马(BharatVerma)和其他六名参与该交易所的人员也在起诉书中被提及。

    总部位于德里的加密货币交易所PlutoExchange向至少43名投资者提供了一项投资计划,骗取了他们逾27.2万美元。

    当投资者几个月后在银行账户上的投资没有收到任何利息时,他们感到震惊。库马尔拜访了首席执行官,询问未付款的情况,但他保证"由于比特币利率下降和账户被查封",公司无法转移资金,并要求库马尔再等几个月。

    交易所的运营商引诱投资者声称,他们在F2poolminin公司下运营加密交易和采矿业务,这将保证丰厚的月收益。

    此外,当地警方强调称,如果投资者带来更多的投资者,诈骗者就会向他们提供佣金,这是一种典型的传销。

    受害者之一乔金德?库马尔(JoginderKumar)说,他第一次见到PlutoExchange的一名运营商,后者向他提供了一个计划,每月可以获得20%到30%的投资回报。他在该计划中投资了大约6800美元。

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